第一講 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制概述

一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制

(一)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理

1.什么是風(fēng)險(xiǎn)?

2.什么是風(fēng)險(xiǎn)管理?

3.什么是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理?

4.風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo)

5.風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)遵循以下基本原則(參觀考察寶鋼集團(tuán))

(二)內(nèi)部控制

1.什么是內(nèi)部控制?

2.企業(yè)內(nèi)部控制的功能

(三)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制相關(guān)文件

1.COSO內(nèi)部控制整合框架

2.COSO風(fēng)險(xiǎn)管理整合框架

3.ISO-31000風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)

4.國資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

5.五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》

(四)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)實(shí)背景

(五)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的關(guān)系

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二、風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展與類別

1.風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展

2.風(fēng)險(xiǎn)管理的類別

三、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性

第二講 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架與方法

一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架

(一)股東對企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理最關(guān)心的四個(gè)問題

1. 企業(yè)知道它所面對的主要風(fēng)險(xiǎn)嗎?

2. 企業(yè)是否已對這些風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置內(nèi)部控制?

3. 企業(yè)的內(nèi)部控制有效嗎?

4. 哪一些內(nèi)部控制必須改進(jìn)?

(二)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架

1.一個(gè)基礎(chǔ)：公司治理結(jié)構(gòu)

2.三道防線

(三)構(gòu)建企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵成功要素

1.股東確立對企業(yè)監(jiān)督的機(jī)制

2.管理高層的支持和參與

3.建立風(fēng)險(xiǎn)管理文化

4.采用先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施方法

二、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理流程與規(guī)劃

1.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的流程

2.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體規(guī)劃

三、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)

1.頭腦風(fēng)暴法運(yùn)用技術(shù)

2.風(fēng)險(xiǎn)管理問卷設(shè)計(jì)技術(shù)

3.風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制技術(shù)

4.SWOT分析技術(shù)

5.風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素圖技術(shù)

6.風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖技術(shù)

第三講 企業(yè)內(nèi)部控制框架與控制實(shí)務(wù)

一、企業(yè)內(nèi)部控制框架

1.控制框架

2.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》具體內(nèi)容

3.企業(yè)內(nèi)部控制思路

4.內(nèi)部控制規(guī)范總體步驟

二、企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)務(wù)

(一)財(cái)務(wù)報(bào)告系統(tǒng)的內(nèi)部控制

1.財(cái)務(wù)報(bào)告系統(tǒng)的功能

2.財(cái)務(wù)報(bào)告系統(tǒng)管理

3.財(cái)務(wù)報(bào)告系統(tǒng)的典型問題

4.財(cái)務(wù)報(bào)告系統(tǒng)和內(nèi)部控制的關(guān)系

5.內(nèi)部控制的作用

6.如何構(gòu)建內(nèi)部控制—公司層面的評估

7.公司層面的內(nèi)控─控制環(huán)境、控制活動(dòng)

8.建立一個(gè)完善財(cái)務(wù)報(bào)告系統(tǒng)的七大元素

(二)如何防范常見的舞弊

(三)內(nèi)控制度的實(shí)例演示--采購控制說明

第四講 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制崗位實(shí)踐

一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制案例介紹

1.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的探索與實(shí)踐

2.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)制度

3.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理季度報(bào)告

4.企業(yè)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目實(shí)施方案

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